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为加强365bet 如何做代理_365bet足球赔率_365bet亚洲足球(以下简称“文促会”)工作的规范化、制度化和统一化,提高文促会工作效率和透明度,增强文促会的凝聚力和向心力,使文促会的管理工作有章可循,根据《社团登记管理条例》和文促会《章程》的有关规定,特制定以下内部管理制度。

 

第一章  会员管理制度

 

第一条 本着团结一切广西在京人士,为首都和家乡的文化建设出谋出力的精神,积极发展新会员。

第二条 本会的会员种类为单位会员和个人会员。

  第三条 申请加人本会的会员,必须具备下列条件:

 (一)拥护本会的章程;

   (二)有加入本会的意愿;

   (三)在文化艺术研究领域内具有一定的影响;

(四)至少有一名会员推荐。

  第四条 会员入会程序:

  (一)向秘书处提交有推荐人签名的入会申请书,如为单位会员应在申请书上加盖单位公章;

  (二)由秘书处审查符合条件后,提交理事会讨论通过;

  (三)由理事会或理事会授权的机构发给会员证。

  第五条 会员享有下列权利:

  (一)本会的选举权、被选举权和表决权;

  (二)参加本会的活动;

  (三)获得本会服务的优先权;

  (四)对本会工作的批评建议权和监督权;

  (五)入会自愿,退会自由。

第六条 会员履行下列义务:

  (一)执行本会的决议;

  (二)维护本会合法权益;

  (三)完成本会交办的工作;

  (四)按规定交纳会费;

(五)向本会反映情况,提供有关资料。

第七条 会员证书妥善保管,如有遗失声明作废,并申请补发证书。

  第八条 会员退会应书面通知本会,并交回会员证。会员如果一年不交纳会费或不参加本会活动的,视为自动退会。

第九条 会员如有严重违反本章程和其他违反国家法律法规等行为的,经理事会或常务理事会表决通过,予以除名。

 

第二章  会议及民主决策制度

 

第一条文促会召开会议,各会员应按时参加。单位会员的由其法定代表人参加,法定代表人因特殊原因不能参加会议时,须说明原因并委派本单位其他负责同志参加会议,同时授予其表决权和被表决权,并认可会议做出的任何决议和规定。

第二条 会员大会四年召开一次;理事会议至少一年召开一次;常务理事会议至少半年召开一次;会长办公会议原则上每季度召开一次,特殊或紧急情况时可采取电话、邮件、微信等有效形式沟通或临时召开。

第三条 理事会、常务理事会须有2/3以上理事、常务理事出席方能召开,其决议须经到会理事、常务理事2/3以上表决通过方能生效;会长办公会应有过半数成员出席方能召开,其决议须经到会会长2/3以上表决通过方能生效,特殊情况下,缺席人员可通过电话、邮件、微信等有效形式参与表决,其表决效力等同现场表决。

第四条  秘书处对每次会议的内容要有详细的记录,会后形成会议纪要,经会长审核签字后印发各有关单位或相关人员遵照执行。重要会议要当场形成决议,参会人员在决议上签字。

第五条 参会人员自觉遵守会议纪律。

 

第三章  人事管理制度

 

第一条 文促会工作人员的管理,除遵照国家和地方有关法令外,都应依据本管理制度执行。

第二条  文促会工作人员的录用,以学识、能力、品德、体格及适合工作所需要条件为准,采用考核和面试两种办法实施。新进人员考核、面试合格,并经审查批准后,由秘书处办理试用、录用手续。

第三条 新录用人员报到时,应向秘书处送交以下证件:毕业证书、学位证书、身份证复印件(须已核原件)、一寸半身免冠照片、其它必要的证件。

 第四条 有下列情形者,不得录用:

(一) 剥夺政治权利尚未恢复者;

(二) 被判有期徒刑或被通缉、尚未结案者;

(三) 吸食毒品或有其它严重不良嗜好者。

第五条  文促会如有临时性工作,可聘用临时工作人员或兼职工作人员,临时工作人员或兼职工作人员的管理依照合同或参照本规定办理。

第六条  文促会可根据日常工作或项目性工作需要,面向京内各高校招募大学生志愿工作者,由秘书处制定具体方案并报会长签批后执行;对所招募的大学生志愿者,根据其工作性质发放一定金额的交通和电话补助费;对工作表现优秀者,期满后颁发给相关荣誉证书。

 

第四章  采购管理制度

 

第一条 为加强文促会采购工作管理,做到有章可循,预防采购过程中的各种弊端,降低采购成本,提高采购业务的质量和经济效益,制定本章。

第二条 采购范围包括文促会所有物品(固定资产、劳保用品、办公用品等)或劳务(招聘、服务等)。

第三条 具体职责

(一)文促会各部门根据部门需求向办公室上报采购计划;

(二)办公室根据各部门上报需求编制采购清单,列明参数要求,并报经秘书长批准后组织采购;

(三)办公室负责编制文促会劳保、办公用品的采购和办公用品日常维修申请计划;

(四)财务部负责日常采购的价格审查;

(五) 办公室负责采购产品的验收、分发及保存;

(六)采购经办人负责索要发票、办理结算,并对发票的真实性和合法性负责。

第三条 采购操作规程

(一)物资采购的计划、申请与审批

1.各部门根据实际需要情况于每月25日前报次月的采购计划,报分管副秘书长审核。

2.经分管副秘书长初审后的采购计划报秘书长审批后执行。

3.未列入月份采购计划或超出计划的临时采购申请需根据需求物品或劳务的性质和权属向办公室提交申请,并经初审后交秘书长批准。

4.对价值在500元以下的办公用品由办公室审批,5001000元的由秘书长审批,1000元(含)以上物资采购需报会长或相关副会长审批后实施。

5. 采购计划申请应列明采购物品或劳务的名称、规格型号、数量、质量技术要求、估计价值、交货日期、用途等。

(二)采购比价

1.采购经办人在采购前须将采购计划或申请,交财务部进行比价;在提交采购计划或申请的同时,采购部门应对新采购物品提供至少3家以上的供应商报价和联系资料,由财务部对供应商(但不仅限于)进行询价或实地调查。

2.价值在5千元以上的维修、服务等劳务以及1万元以上的单台设备的采购需收集三家以上的供应商报价,进行比价;

3.所有采购业务应经物价审查后方可报秘书长签批报销。

(三)采购实施及物资验收

1.文促会物资执行统一采购,其他部门或人员不得自行采购。

2.采购物资运到文促会时,先由办公室对照核对采购计划,经确认无误后,保管入库并发放使用。

(四)结算

1.财务部在对采购物品结算付款时,应当认真审核《请购单》、《采购合同》等有关单证,账目结算不清或未按合同规定期限付款以及不符合税务制度规定的结算凭证,财务部门不得办理相关手续。

2.出纳员须在接到经秘书长或会长批准的付款凭证后办理付款手续,付款时必须认真审核是否具备签章齐全的条件,对签章不全的付款凭证不得办理付款手续。

第四条 有关责任

1.不按规定程序未经审批采购的,由经办部门和人员自行负责处理;

2.经审批的采购计划和申请,负责采购的部门和人员应在规定采购期限内采购到位,因个人原因不能按时采购而影响正常使用的,每发现查实一次罚款100元;

3.未经比价即进行采购的,采购价格明显高于比价结果的,价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时,与供应商串通抬高价格,从中谋取私利;或未认真进行比价而导致采购价格明显过高,经查实后采购人员承担相应损失,损失额在5000元以上的责令其下岗。

4.物品使用部门必须依据实际需要,认真按照规定填写购物申请单。填写不规范,导致无法确认请购物资须知信息的,办公室有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门负责人签字,无请购部门负责人签字,审批人不得予以审批。对贪图省事、乱报采购计划,造成文促会流动资金使用浪费的,给予相应的经济和行政处分。

5.财务部必须认真履行审核监督责任,对审核把关工作不严、不及时向秘书长汇报有关事情真相,并造成文促会经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

6.办公室必须对所有运抵文促会的采购物品,依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时,必须及时报告采购经办人(必要时直接报告秘书长)处理。因验收人员玩忽职守造成经济损失的,给予相应的经济和行政处分。

 

第五章 财务报销制度

 

第一条  为了加强文促会财务管理,规范文促会财务报销行为,合理控制文促会费用支出,制定本章。

第二条  日常办公费用,主要包括购置费、文印费、书报费、邮电费、电话费和文促会印刷品设计、印刷费等。

第三条  办公费费用报销规定

(一) 报销人必须取得相应的合法票据,且发票背面要注明用途,并附经办人签名。

(二) 报销人必须填写报销单,要根据费用性质填写对应单据;严格按单据要求项目认真填写,注明附件张数;金额大小写须完全一致(不得涂改);简述费用内容或事由。

(三) 按文促会财务制度审批程序报批。

(四) 报销5000元人民币以上需提前一天通知财务部以便备款。

第四条  费用报销的一般流程

报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 秘书长审核签字→财务部门审核→会长审批→到出纳处报销。

(一)交通费报销制度及流程

1.费用标准:工作人员因公需要打车,须填写打车事由,与文促会无关事项,一律不予报销。

2.报销流程:

(1)每月月底工作人员整理交通票据,在车票背面签署经办人名字,并注明去办事地点,按规定填好《费用报销单》。

(2)审批程序参照文促会日常费用审批程序予以审批。

(3)工作人员持审批后的报销单到财务部办理报销手续。

(二)专项支出财务报销制度及流程

1.专项支出主要包括固定资产购置、广告宣传活动费及其他专项费用等。

2.专项支出报销财务制度

(1) 填写购置申请:按文促会有关管理规定填写《资产购置申请单》,经秘书长签明意见后报批,会长审批签字后方可购置;

(2) 报销标准:按照相关合同协议及批准生效的购置申请执行。

3.结账报销流程:

(1)资产验收无误后,经办人凭发票按规定填写报销单(经办人须在发票背面签字);

(2)按资金支出规定审批程序审批;

(3)财务部根据审批后的报销单付款;

(4)若需提前借款,应按借款规定办理借支手续,并在5个工作日内办理报销手续。

   

第六章  档案管理制度

 

第一条  文促会的规划、年度计划、统计资料、财务报告、审计报告、会计档案、会议记录、决定、委托书、协议、合同、通知等具有参考价值的文件资料均属存档之列。

第二条 文促会的档案由秘书处办公室专人负责收集、整理和保管。管理人员要保证文促会的原始资料及单据齐全完整、安全保密和使用方便。

第三条 收到政府、相关部门或有关单位发来的文件、信函,要及时登记,交相关人员处理完毕后归档保存。

 第四条 对于文促会自己的文件,要经过秘书长审核、会长签发后,方可印发和存档。

 第五条 单位或个人借阅本会的有关文件,须经秘书长同意后方可外借。外借文件要做好登记,并按时收回。

 第六条 任何人非经允许不得销毁本会的档案资料。到了销毁期的一般档案,经秘书长同意后销毁;重要档案须由秘书长审核并报经会长同意后方可销毁。

 

第七章   印章管理制度

 

第一条 为保证文促会印章使用的合法性、严肃性和可靠性,有效地维护文促会利益,杜绝违法行为的发生,特制定本章 。

第二条 经北京市民政局社团办批准、北京市公安局备案,文促会现有法人章一枚、钢印一枚、办公室章一枚、财务专用章一枚、发票专用章一枚和法人私章一枚。

第三条 印章的保管和交接

(一)文促会各类印章必须由专人保管。文促会法人章、钢印、办公室章和法人私章统一由秘书长保管;财务专用章和发票专用章由分管财务的副秘书长保管。

(二)印章保管须有记录,注明印章名称、颁发机关、枚数、收到日期、启用日期、领取人、保管人、批准人、图样等信息。

(三)印章保管必须安全可靠,须加锁保存。特制印章要放在保险柜。印章要在办公室保管和随身携带,不准委托他人代管。

(四)印章移交须办理手续,签署移交证明,注明移交人、接交人、监交人、移交时间、图样等信息。

第四条 有下列情况,印章须停用:
  (一)机构变动或机构名称改变;

(二)上级部门通知改变印章图样;

(三)印章使用损坏;

(四)印章遗失或被窃,声明作废。

印章停用要提出处理办法,并报经会长批准,及时将停用印章送制发机关封存或销毁,建立印章上交、清退、存档、销毁的登记档案。

第五条 印章的使用

(一)使用范围
  凡属以文促会名义对外发文、开具介绍信、报送报表等,一律加盖文促会法人章;凡属制作会员证、颁发重要荣誉证书、签订重要合同或重要文件的,使用钢印;凡属内部行文、通知的,使用办公室印章;凡属财务会计业务的,用财务专用章;凡属购买和开具发票的,须加盖发票专用章。
  (二)使用印章,一律实行审批制度。凡经领导批准方可盖印,其权限分级掌握,使用哪级印章,由哪级领导批准,并由其负责。凡不符合用印需要的,均应拒绝盖印。用印人需填写用印登记簿,秘书长负责在该表上签批。
  (三)使用印章,一律实行登记制度,注明用印事由、数量、申请人、批准人、用印日期。

使用印章时,办公室应对盖印的文书内容、手续、格式把关检查,发现问题及时请示秘书长,妥善解决。
  严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印,印章保管人长期外出时须将印章妥善移交,以免贻误工作。

第六条 未按本办法要求使用和保管印章,造成丢失、盗用、仿制等,依情节轻重,对责任者分别进行批评教育、行政处分、经济处罚直至追究法律责任。

 

本内部管理制度经理事会议2016年7月9日表决通过,通过之日起生效。其它未尽事宜,根据《章程》有关规定执行。